Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. Quando si investe in filiali o uffici all estero, è necessario che dette filiali o uffici di un istituto finanziario stabilito in EU osservino, garantiscanorispettino tutte le misure antiriciclaggio https://mandato-di-arresto-interp17913.blogsumer.com/28199658/the-basic-principles-of-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano